NRI

‘Tidak ada yang merugikan’ dalam data pengiriman uang luar negeri, kata CBDT

'Tidak ada yang merugikan' dalam data pengiriman uang luar negeri, kata CBDT


NEW DELHI: Orang-orang berpenghasilan tinggi yang mentransfer dana ke luar negeri di bawah Skema Pengiriman Uang Liberal (LRS) bisa bernapas lega. Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT), yang memeriksa data LRS dari beberapa bank di Mumbai dan Delhi, tidak menemukan “sesuatu yang merugikan” dalam kasus-kasus yang diteliti, menurut laporan internal yang telah dilihat ET.

“Direktorat Intelijen & Investigasi Kriminal (I&CI) departemen pajak penghasilan selama Agustus dan September 2019 memperoleh data LRS dari beberapa bank di Mumbai dan Delhi dan verifikasi 100 kasus teratas telah dilakukan. Tapi tidak ada yang merugikan, ”kata laporan itu, yang diserahkan ke tim investigasi khusus (SIT) yang menyelidiki uang hitam awal tahun ini.

LRS banyak digunakan oleh HNI untuk mentransfer dana ke luar negeri hingga batas yang diizinkan sebesar $ 250.000 dalam satu tahun keuangan.

Tidak Ada Batasan dalam Penggunaan Dana

Di bawah fasilitas ini, tidak ada batasan dalam penggunaan dana yang dikirimkan ke luar negeri –– uang tersebut dapat dihadiahkan, dibelanjakan dengan bebas, dibayarkan untuk biaya kuliah, diinvestasikan dalam sekuritas keuangan, digunakan untuk membayar properti di bagian mana pun di dunia dan sebagainya .

Dealer resmi dapat dengan bebas mengizinkan pengiriman uang oleh individu penduduk setiap tahun keuangan untuk setiap transaksi rekening modal atau saat ini yang diizinkan atau kombinasi keduanya. Skema ini, bagaimanapun, tidak tersedia untuk korporasi, firma kemitraan, Hindu Undivided Families (HUFs), trust, dll.

Pada bulan Juni 2019, tim investigasi khusus (SIT) yang menyelidiki uang gelap telah mengamati bahwa “LRS digunakan untuk menghindari pembayaran pajak di India atas dana yang ditransfer ke luar negeri melalui skema dengan memberikan dana dan dengan demikian mengalihkan pendapatan yang diperoleh dari dana tersebut kepada non-penduduk” .

Disebutkan bahwa Mumbai dan Delhi adalah tujuan populer untuk memasarkan properti berbasis Teluk oleh perusahaan real estat yang berbasis di negara tersebut.

LRS adalah instrumen yang paling banyak digunakan untuk mendanai pembelian semacam itu. Dalam banyak kasus, sebagian dari pembayaran dibayarkan melalui dana yang ditransfer di bawah LRS dan sisanya melalui dana yang ditransfer secara ilegal dari India, menurut laporan SIT.

‘STRES PADA Cadangan FOREX’

“Dengan pengiriman uang ke luar negeri ini, posisi cadangan devisa dapat menjadi tertekan, terutama mengingat kebutuhan negara untuk membeli alutsista tambahan dalam beberapa bulan mendatang,” SIT mengingatkan.

CBDT telah mengamati dalam laporan yang diserahkan ke SIT pada bulan Januari bahwa “dealer resmi tidak mengajukan data LRS di bawah Formulir 15CC. Oleh karena itu, verifikasi diperluas ke 10 bank teratas yang berkantor pusat di Mumbai dan empat bank yang berkantor pusat di Delhi. Ini merupakan hampir 90% dari total pengiriman uang LRS yang dilakukan tahun ini ”.

Sebagian besar uang dikirim untuk mendanai biaya pendidikan, saran laporan itu.

“Data yang diambil dari laporan RBI menunjukkan bahwa lonjakan maksimum pengiriman uang selama beberapa tahun terakhir berada di bawah kepala ‘perjalanan’. Ini diikuti dengan ‘studi di luar negeri’ dan ‘hadiah’. Tercatat bahwa meskipun pengiriman uang dilakukan dengan kedok ‘perjalanan’, sebenarnya mereka untuk tujuan belajar di luar negeri. Sejauh ini dari analisis, tampaknya sebagian besar LRS adalah karena studi di luar negeri, ”kata laporan itu.

Namun, CBDT telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 kasus untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan pengiriman uang keluar dan penerimaan pembayaran dari luar negeri, kata sumber yang memiliki posisi tinggi kepada ET.


Dipublikasikan oleh : Result SGP