ET

Penipuan blok batubara: ED melampirkan aset senilai sekitar Rs 12 lakh di Jharkhand

Penipuan blok batubara: ED melampirkan aset senilai sekitar Rs 12 lakh di Jharkhand


New Delhi: Direktorat Penegakan pada hari Jumat mengatakan telah melampirkan aset senilai sekitar Rs 12 lakh di bawah undang-undang anti pencucian uang dalam kasus dugaan alokasi ilegal blok batu bara di Jharkhand. “Aset terlampir senilai Rs 11,92 lakh termasuk saldo yang ada di rekening bank Hotel Le Lac, Ranchi dikelola dengan Axis Bank,” kata badan penyelidikan pusat dalam sebuah pernyataan.

Kasus ini berkaitan dengan DOMCO Pvt Ltd, promotor dan direkturnya serta orang tak dikenal lainnya karena mengirimkan “informasi palsu” saat mengajukan permohonan blok batubara tawanan dan mengamankan alokasi blok batubara ‘Lalgarh (Utara)’ di West Bokaro Coalfield di Jharkhand, itu kata.

“Manfaat Rs 7 crore diperoleh oleh terdakwa Binay Prakash dengan menawarkan untuk menjual saham perusahaan dengan harga premium setelah alokasi blok batu bara ke perusahaan tersebut,” tuduh ED.

Penyelidikan menemukan bahwa Binay Prakash menempatkan hasil kejahatan di sistem perbankan dan kemudian jumlahnya disedot, dialihkan, dan diinvestasikan melalui entitas kelompok yang dimiliki atau dikendalikan olehnya, katanya.

Agensi tersebut sebelumnya telah melampirkan aset senilai Rs 7 crore dari Binay Prakash dan perusahaannya dan juga mengajukan lembar tuntutan terhadap dia dan perusahaannya.


Dipublikasikan oleh : https://sinarlampung.com/