Internasional

Pemantau pencucian uang global mengatakan penipuan COVID-19 sedang meningkat

Pemantau pencucian uang global mengatakan penipuan COVID-19 sedang meningkat


Paris: Organisasi internasional yang memantau perlindungan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme mengatakan pada hari Jumat bahwa penipuan terkait virus korona sedang meningkat. Satgas Aksi Keuangan mengatakan penipuan terkait dengan pasokan medis palsu, langkah-langkah stimulus ekonomi dan penipuan online memukul keras pemerintah di seluruh dunia.

Secara terpisah, organisasi yang bermarkas di Paris itu mempertahankan Pakistan dalam apa yang disebut daftar abu-abu, dengan mengatakan negara itu telah gagal memenuhi enam dari 27 rekomendasinya dan khususnya perlu bertindak lebih tegas terhadap pendanaan untuk terorisme.

Islandia dan Mongolia dikeluarkan dari daftar negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan.


Dipublikasikan oleh : Result Sidney