Pertahanan

Pakistan: Pakistan tetap dalam “daftar abu-abu” pendanaan terorisme global FATF

Pakistan: Pakistan tetap dalam "daftar abu-abu" pendanaan terorisme global FATF


New Delhi: Pakistan akan tetap berada dalam daftar abu-abu Satuan Tugas Tindakan Keuangan (FATF) meskipun ada upaya dari sekutunya Turki untuk memberikan konsesi kepada Islamabad.

Keputusan itu diambil dalam sesi pleno FATF (21-23 Oktober) setelah Islamabad gagal memenuhi semua 27 parameter yang ditetapkan oleh gugus tugas, ET telah belajar.

Turki mengusulkan selama FATF bahwa para anggota harus mempertimbangkan upaya Pakistan dalam mengendalikan keuangan teror. Turki menyarankan bahwa Satuan Tugas Tindakan Keuangan harus mengirimkan tim di tempat ke Pakistan untuk menyelesaikan penilaiannya daripada menunggu penyelesaian enam dari 27 parameter yang tersisa, ET telah belajar.

Tetapi tidak ada dari 38 anggota FATF lainnya termasuk China & Malaysia yang mendukung proposal Turki untuk inspeksi di tempat di Pakistan selama pertemuan pleno.

Satuan Tugas Aksi Keuangan telah memutuskan untuk mempertahankan Pakistan dalam daftar abu-abu setidaknya sampai tinjauan berikutnya yang akan jatuh tempo pada Februari 2021.

FATF memutuskan bahwa Pakistan harus terus bekerja dalam melaksanakan rencana aksinya untuk mengatasi kekurangan strategisnya, termasuk dengan: (1) menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum (LEA) mengidentifikasi dan menyelidiki cakupan terluas dari kegiatan TF dan bahwa penyelidikan dan penuntutan TF ditargetkan orang dan entitas yang ditunjuk, dan mereka yang bertindak atas nama atau atas arahan orang atau entitas yang ditunjuk; mendemonstrasikan bahwa penuntutan TF menghasilkan sanksi yang efektif, proporsional dan merugikan; mendemonstrasikan implementasi yang efektif dari sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap semua 1267 dan 1373 teroris yang ditunjuk dan mereka yang bertindak untuk atau atas nama mereka, mencegah penggalangan dan pemindahan dana termasuk yang berhubungan dengan NPO, mengidentifikasi dan membekukan aset (bergerak dan tidak bergerak), dan melarang akses ke dana dan layanan keuangan; dan mendemonstrasikan penegakan hukum terhadap pelanggaran TFS, termasuk yang terkait dengan NPO, hukuman administratif dan pidana dan otoritas provinsi dan federal yang bekerja sama dalam kasus penegakan hukum.


Dipublikasikan oleh : Togel Sidney