Pakistan membutuhkan undang-undang untuk memenuhi tiga tolok ukur FATF yang luar biasa: Laporan


Pakistan harus membuat undang-undang lebih lanjut tentang setidaknya dua dakwaan untuk memenuhi tiga tolok ukur yang luar biasa dari 27 poin rencana aksi dari badan pengawas pencucian uang global dan pendanaan teroris FATF sebelum batas waktu baru Juni, sebuah laporan media mengatakan pada hari Selasa.

Financial Action Task Force (FATF) yang berbasis di Paris menempatkan Pakistan pada daftar abu-abu pada Juni 2018 dan meminta Islamabad untuk menerapkan rencana tindakan untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teror pada akhir 2019 tetapi batas waktu diperpanjang kemudian karena Pandemi covid19. Batas waktu baru ditetapkan oleh FATF bulan lalu.

Pakistan telah berjuang dalam beberapa bulan terakhir untuk menghindari penambahan ke daftar negara yang dianggap tidak mematuhi peraturan anti-pencucian uang dan pendanaan teroris oleh FATF, sebuah tindakan yang dikhawatirkan para pejabat di sini dapat semakin merugikan ekonominya yang sedang sakit.

Surat kabar The Dawn melaporkan bahwa pemerintah harus menyerahkan laporan terbaru dalam waktu satu bulan kepada FATF tentang kemajuan undang-undang dan langkah-langkah lain yang harus diambil untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan.

Karena pemerintah telah mengubah hampir tiga lusin undang-undang selama setahun terakhir untuk memenuhi persyaratan FATF, seharusnya tidak ada rintangan dalam membuat dua amandemen lagi, kata laporan itu.

Memimpin pertemuan National Executive Committee (NEC) Anti-Money Laundering, Menteri Keuangan Abdul Hafeez Shaikh meminta Financial Monitoring Unit (FMU) dan ketua Komite Koordinasi FATF dan Menteri Industri dan Produksi Hammad Azhar untuk segera menyelesaikan jadwal. untuk undang-undang tambahan dengan berkonsultasi dengan badan-badan pemerintah federal dan angkatan bersenjata.

Tenggat waktu harus masuk akal untuk dibagikan dengan FATF dan semua lembaga dan pemangku kepentingan harus bertindak dalam koordinasi yang erat untuk memenuhi tenggat waktu jauh sebelumnya, kata laporan itu.

Teramati bahwa Pakistan telah membuat kemajuan selama dua tahun terakhir dan dihargai oleh komunitas internasional, tetapi pada saat yang sama tidak mengirimkan pesan yang baik ketika komitmen dan tenggat waktu internasional dilewatkan berulang kali, katanya.

NEC diberi tahu bahwa Pakistan harus memperbarui pengawas global yang berbasis di Paris tentang kejahatan keuangan ke depan dan jadwal waktunya berdasarkan pengamatan pleno FATF dan kekurangan yang ditunjukkan oleh penilai FATF dalam waktu 30 hari.

Undang-undang tambahan harus mencakup beberapa kelemahan dalam kerangka kerja yang ada yang membatasi pihak berwenang untuk mengambil tindakan, termasuk menjatuhkan sanksi atau menahan mereka yang bertindak untuk atau atas nama entitas atau individu teroris yang ditunjuk dan menuntut orang dan entitas yang ditargetkan atau mereka yang bekerja untuk mereka, di dalam tenggat waktu tertentu.

Tiga poin tindakan yang luar biasa termasuk menunjukkan bahwa investigasi dan penuntutan Pendanaan Terorisme (TF) menargetkan orang dan entitas yang bertindak atas nama atau atas arahan orang atau entitas yang ditunjuk dan menunjukkan bahwa penuntutan TF menghasilkan sanksi yang efektif, proporsional, dan melemahkan.

Ketiga, Pakistan harus menunjukkan penerapan yang efektif dari sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap semua teroris yang ditunjuk, khususnya mereka yang bertindak untuk atau atas nama mereka, kata laporan itu.

Sebuah pernyataan resmi mengatakan Direktur Jenderal UPH Lubna Malik memberi penjelasan kepada komite tentang kemajuan keseluruhan yang dicapai pada rencana aksi FATF dan menguraikan upaya yang sedang dilakukan agar target yang tersisa dapat dicapai pada waktunya.

Dia mengatakan Pakistan telah menerima dukungan untuk membuat langkah-langkah vis-a-vis rencana aksi mendesak yang diberikan oleh FATF.

Sumber mengatakan pertemuan itu juga diinformasikan bahwa kemajuan yang wajar telah dicapai pada satu dari tiga poin yang tersisa, tetapi dua bidang yang membutuhkan undang-undang tambahan akan memakan waktu.

Mengakui kemajuan yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terkait, menteri keuangan Shaikh menyerukan percepatan upaya untuk memenuhi persyaratan di daerah yang tersisa.

“Kepatuhan yang ketat terhadap jadwal akan berujung pada keberhasilan penyelesaian rencana aksi FATF,” katanya.

Pada Februari tahun lalu, FATF memberi Pakistan, yang gagal mencapai 13 target, masa tenggang empat bulan untuk menyelesaikan 27 poin rencana aksi melawan ML&TF yang dilakukan dengan komunitas internasional.

Dalam pleno ketiganya yang diadakan hampir pada bulan Juni, FATF memutuskan untuk mempertahankan Pakistan dalam daftar abu-abu karena Islamabad gagal memeriksa aliran uang ke kelompok-kelompok teror seperti Lashkar-e-Taiba (LeT) dan Jaish-e-Mohammed (JeM).

Dengan berlanjutnya Pakistan dalam ‘daftar abu-abu’, semakin sulit bagi negara untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Uni Eropa, sehingga semakin memperparah masalah bagi bangsa yang berada dalam situasi keuangan yang genting.

Jika FATF dalam pertemuannya menemukan bahwa Pakistan telah gagal memenuhi persyaratannya, ada kemungkinan bahwa badan global tersebut dapat memasukkan negara itu ke dalam ‘Daftar Hitam’ bersama dengan Korea Utara dan Iran.

FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.


Dipublikasikan oleh : Togel Sidney